大陆军系黑钱要出来，传闻已久。而中共军队内部的财政运作宛如黑洞众所周知。随着薄熙来的下台，江系上海帮的失势，军系相关的秘密帐户急欲逃出大陆。台湾成为最大目标。《卓越》双月刊报导，江泽民、江绵恒父子贪污洗钱事迹近日不断登上国际版面。据悉国际清算银行2002年...

「周永康薄熙来反党集团」基本成局，上面投鼠忌器，不敢诏告天下。你不说大家就不知道？一百天来，「改革派」吹风「血债帮」反扑，两边只许自己放话，不许对手造谣，北京乱成一锅粥。有意思的是，国内小气候影响国际大气候，全球媒体自动站队，也形成了针锋相对的两大阵营。 ...

在已回归中国的前葡萄牙殖民地澳门，如果你是一名偶尔到此一游的观光客，你可能会对街头鳞次栉比的名表店留下深刻印象。这些商店迎合了一些大陆游客的需要，这些游客其意并不在新款时尚名表，而是要借助买表这种方式把资金转移出中国。他们在购买那些镶着珠宝的浮华手表时，往...

澳门赌场一直被怀疑是大陆富豪或贪官用作洗钱及转移财富到外地的主要途径之一，此说最近更成为英国《经济学人》杂志专题报道的重点。文章指出，贪污公款的大陆官员通过换取筹码到澳门赌博，之后将博彩收入以港元形式结算，可存到香港银行或转至境外。英国《经济学人》杂志12...

加拿大发生的一起情节曲折的绑架案引起多方猜测，人们普遍认为，案件涉及来自中国的洗黑钱和债权人仇杀行动。自由亚洲电台特约记者锡红报道。加拿大多伦多日前发生的一起绑架案，案情变得越来越扑朔迷离。华裔地产经纪韩建国于于1月20日被报失踪，与他一起失踪的还有一名叫...

工作人员通过清分机为人民币进行除臭、除尘、灭菌 　　平均每张纸币上的细菌种类约有20余种，数量达900万个 　　你知道吗，一张流通的人民币上携带的细菌大约900万个，如果不进行消毒灭菌，其潜在威胁不可小视。为使民众用上“干净”钱，中国人民银行在全国许多...

　　中国的洗钱方式和洗钱严重程度到底如何？由中央财经大学课题组实施的一项调查表明，随着我国经济的发展，洗钱的方式趋于多样化，涉及的金额也急剧增加 (详见本报10月16日第1674期A14版专题《未被观测的洗钱狂欢》)。同时，这次调查还选择了一些有代表性的案...

疑北韩为躲避美国等国际社会的监视制裁，透过俄罗斯黑手党为北韩最高领导人金正日洗钱。负责这项追查工作的高德柏格（图）。（ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images） 根据韩美情报当局掌握的情资，北韩最近透过贩毒、伪造美钞等手段，牟...

义乌市原国土资源局局长龚义因受贿已被义乌市检察院依法逮捕。这只是一件普通的受贿案，但是，它的缘起却有些不同：这个蛀虫被挖出来，缘于烟票。当地一家企业老板求他办事，一次性送给他100条中华香烟的烟票。龚义用这些烟票兑换了6万多元人民币。 　　行贿与受贿，是...

中新网9月4日电 中国人民银行4日发布了《2007年中国反洗钱报告》。报告显示，2007年，央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元。

记者林社炳、雷子乐澳门报道 涉及中、港、澳财团的澳门运输工务司前司长欧文龙涉嫌八亿的世纪贪污案，昨继续在澳门终审法院审讯，欧否认控罪，并将澳门行政长官何厚铧「拖落水」，指出所有超过600万元公开竞投的政府项目，均需获其上级何厚铧审批。有法律学者指出，澳...