我想把这1000万元人民币(弄去境外，怎么办?富跑跑一族G先生找了一大圈朋友秘密打探，最后得出了四条路子，可是他显然疑虑深重，对这四种办法都不满意。笔者在想G先生看了昨天央视所谓中行洗钱的报道，会不会茅塞顿开，当即订一张南下的机票。怕只怕G先生真的坐进中行...

　　大陆银行公然洗黑钱，协助不法资金外逃，外汇监管形同虚设。中央电视台昨高调披露，中国银行（中行）竟然变身「地下钱庄」，公开协助客户洗钱，职员更指「不管钱有多黑都有办法漂白」。其中包括北京，深圳，广州等地多间分行，勾结移民中介，僞造资金合法来源文件，...

央视报道称，中国银行多家分支行有一项跨境人民币结算业务——优汇通业务，这是一项无限额的换汇业务。 中国银行就中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目曝光其造假洗黑钱一事作出回应，否认旗下多家分行利用优汇通业务洗黑钱。 据央视近日报道，中国银行多家分支行有一...

中国银行多家分支行优汇通业务被央视曝光洗黑钱事件持续发酵中。7月9日盘后，中国银行在官方网站和官方微博发布关于优汇通业务的说明进行澄清，否认地下钱庄和洗黑钱。中国银行表示，经向有关监管部门汇报，我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则...

按照中国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇五万美元。中行则推出优汇通无限换汇业务，专门针对北美、澳洲和欧洲的投资移民。中行工作人员称，别管您钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外。记者发现，中行已抢了不少地下钱庄的生意。我们不管您的...

中共中央军委原副主席徐才厚上将30日被中共宣布开除党籍，已送交检察机关处理。通告称，徐才厚利用职务便利，为他人晋升职务提供帮助，直接和通过家人收受贿赂，并指其家人收受他人财物，严重违反党的纪律并涉嫌受贿犯罪，情节严重，影响恶劣。综合中国的网站上消息，多位接...

阿波罗编者注：此网文被海外网站注明网文或挺习党媒多维网文章。小编发现多维网并无此文。两张赵丹娜的照片，一张是郭美美的妈妈。一张是一度被绑票的上海女游客。 日前有媒体曝出，一名“90后”大陆女子赵丹娜替徐才厚家族“洗钱”百亿港元，在被捕后弃保释金逃跑，有...

前中央军委副主席徐才厚被查的消息早于今年全国“两会”后已在坊间广传。 徐才厚是此前落马的前解放军总后勤部副部长谷俊山的“强大靠山”，而随着谷俊山被查，中共中央也将调查矛头直指徐才厚。有消息指，徐才厚因患膀胱癌晚期今年初已住进解放军总医院，但两会后仍被当局...

真正葬送徐才厚最后一根救命稻草的，据说是发生在本港的天价弃保案。去年徐妻特派一嫡系亲属持双程证赴港，代表徐家处理在港多家银行的八个帐户中的一百亿港元。这位女子被香港金融监管机构发现后，移送司法部门候审，却在今年初弃保释金三千万港币逃跑了。今年全国两会期间，曾举报谷俊山的前国家主席刘少奇儿子刘源还特意反问香港媒体弃保案进展如何，这个反问充满了玄机

值得注意的是，中央军委改革小组于3月15日举行了第一次全会，正式宣告成立。而这一天也恰是徐才厚被中央立案调查的日子。在这长达十年的时间里，作为主管政治工作的军委领导人，徐才厚掌管了几百万解放军、武警部队的干部人事大权。刚刚在正军级工作了两年的谷俊山，就提拔为总后勤部副部长，成为副大军区级高级将领。徐才厚被认为是其中发挥了最大推力的关键人物，如今他为此付出了最大代价。

山西运城市委书记王茂设被调查，据称与山西几位落马“老虎”几乎均私交很好。有种说法是，王茂设与6月19日落马的山西省政协副主席令政策、山西省委常委、副省长杜善学交好，此二人均是山西运城人士。 山西运城市委书记王茂设被调查，据称与山西几位落马“老虎”几乎均...

2014年5月6日欧洲财长会议上，瑞士同意签署一项有关自动交换资讯的全球新标准即〝资讯透明协定〞。根据这项新标准，延续几百年的保护银行客户隐私传统就此终结，瑞士帐户再也不那么〝保密〞了。据外媒报导：瑞士最大银行瑞银集团是最早因协助美国籍客户隐瞒帐户而遭美国...

据港媒报导，中国发卡公司银联已经通知澳门当局一个最后日期，澳门的赌场必须在此之前拆除所有银联卡兑现的刷卡仪器，否则将被取缔。这个禁令势必影响澳门赌博业数以亿计的收入。 报导引述业界内部消息人士表示，中国银联上周已经决定了一列系措施，致力于打击澳门的海外...

美国国务院本周二悬赏五百万美元捉拿与伊朗进行军火走私的中国商人李方伟。美国曾指控他违反《国际紧急经济权力法案》和大规模杀伤性武器的管理，向伊朗出口导弹零部件。美国司法部29日以密谋洗钱、银行诈骗和汇款诈骗罪名起诉李方伟。同时受到制裁的还有李方伟管理的八家前...

自中国国有大型企业集团华润集团原董事长宋林上周被中共中纪委调查后，瑞银总部从4月16日起要求该行在亚洲的最高管理人员展开内部调查，调查主要针对瑞银香港的高级投资银行员工杨丽娟。据英国《金融时报》报道，过去五年内，华润集团将多个投行交易项目给了宋林情妇所在...

罗志军(右)曾参与周永康(左)的政变计划 中纪委消息人士今日表示，已对现任江苏省委书记罗志军展开调查，目前发现其严重腐败问题，包括长期包养多名情妇，其中有在北京党团任职时认识的老情人;以及通过妻子大肆敛财，利用丈夫的权力影响苏州、无锡、常州的土地分配，...

据知情人士透露，瑞银已对投资银行事务部员工杨丽娟展开内部调查。杨丽娟主要负责瑞银的企业客户关系，对象为大陆的国有企业。 昨日，新华社一名记者实名举报华润集团董事长宋林，并称宋林以不正当的手段为其情妇杨丽娟获得在瑞银(UBS)工作的机会。瑞银今日对投资银...

(新!唐!人:记者公孙觉综合报导)4月7日，香港裁判法院裁定，为大陆女性在香港涉嫌百亿港元洗钱案担保的两位担保人的担保金全部充公，合计金额1000万港元。一担保人表示无奈，一担保人申请部份减免遭拒。消息传开后，网友热议，称〝徐家财厚〞，并呼吁大陆介入调查。据港媒...

去年薄熙来案成为聚集点，《财经》曾于去年2月发文披露薄谷开来及其家人的经济账目，与连超赌厅及其地下钱庄网络存在交集。最早披露相关消息的是英国《泰晤士报》，2012年12月报导称当局已在调查薄熙来利用澳门的赌场进行非法洗钱。连超与黄光裕、王华元、郑少东、陈绍基、原深圳市市长许宗衡等[江系人马]形成超级分利联盟，并通过公海赌船、洗钱网络等方式，将赃款联于贷款、地下钱庄联于境外银行，黑道与白道互为利用、商界与政界交相渗透，大量走私、洗钱、行贿。

一名中国留学生在抵达澳大利亚悉尼后，整日泡在悉尼知名赌城狂赌，输掉8千万澳元(折约7416万美元)，引起警方注意，怀疑他涉嫌国际洗钱。这名20出头的中国男留学生，去年持学生签证抵达悉尼后，就常常光顾当地著名的赌城〝星港城〞(The Star)狂赌，已经输掉...