如果英属开曼群岛、维京群岛是“避税天堂”，那么“洗钱天堂”又在何方呢？美联社（Associated Press，AP）昨天发表的调查报告直指，中国已成了诈骗犯洗钱的重要枢纽。目前在以色列过着逍遥日子的法国诈骗通缉犯齐克里（Gilbert Chikli）...

近日，中国大陆破获了一起金额高达数千亿资金的洗黑钱案件。据媒体报道，犯罪嫌疑人通过数十家境外公司在大陆开设的NRA账户，伪造虚假交易合同跨境转移人民币。据《经济参考报》报道，浙江金华市公安机关经过长达一年多时间的调查，侦破中国首例通过NRA账户（非居民账户...

意大利检察官去年8月控告中国银行米兰分行，以及297人涉及45亿欧元(约391亿港元)的洗黑钱案件。检察官向法庭提交文件，指中国银行的米兰分行以及相关人士在2006年至2010年的4年内，将超过45亿欧元汇到中国。有关款项是来自逃税，卖淫，剥削非法劳工及处理冒牌货的非法所得

澳洲不时传出有中国富豪在当地购置豪宅，澳洲传媒日前披露，悉尼北郊一幢“山中之王”（King of the Mountain）豪宅，早前被一名澳洲籍华裔商人黄向墨以1280万澳元（约7200万港元）买下。报道揭发黄曾是广东省两名大贪官前揭阳市委书记陈弘平...

中国工商银行西班牙马德里分行涉嫌协助华人黑帮洗黑钱及逃税，于当地时间星期三被警方突击搜查，五名高层被捕，初步确认涉案金额至少4,000万欧元（下同．约3.5亿港元），更有可能会进一步上升。调查人员形容「工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络」，外交部昨则促...

西班牙反贪污部门联同警方周三采取行动，搜查中国工商银行（ICBC）的马德里总部，并拘捕一名高层，怀疑他协助一个犯罪集团洗钱及逃税。 警方发声明指，银行涉嫌被利用，将一笔透过走私、逃税及剥削员工等手法得来的款项，转移至中国。警方消息指，犯罪集团从欧洲各地...

英国金融时报(Financial Times)4日报导，美国情报部门在讯问了前中共中央办公厅主任令计划之弟令完成后，相信他是目前来美国的叛逃者中最有价值的。报导披露，北京当局为把令完成抓捕回国，去年曾公开或隐秘地向他软硬皆施劝返，更曾向加州检察官提起有关令...

中共正加强制止经济成长减缓引发的资金外流，可是这些做法可能损害北京把人民币推上国际舞台的雄心。华尔街日报报导，消息人士说，中共这方面的最新步骤，包括遏制外资企业把在中国赚的钱转移到国外，缩减香港银行可供贷款的人民币资金，禁止人民币基金从事海外投资。中共中央...

新华引述中国最高人民法院和中国银监会联合发布的通知称，中国境内的所有金融机构都必须在12月底之前把内网与最高法院联网。最高法院将在明年2月底之前完成对银行的账户查询和资金控制功能，最高法院可以利用联网功能进行查询、冻结，并从银行判决涉及的任何实体或个人的任...

香港动向杂志9月号报导李克强怒指地下钱庄是金融机构部门属下的机构部门，是中共金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。并责问，自1999年起，为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?今年7月24日至8月14日三周内，中国大陆人民币外流超过8240亿元，其中70%以上是通过地下钱庄外流出境。

独家调查|围堵洗钱通道 中国地下钱庄违法犯罪活动形势严峻复杂，涉案地区呈蔓延态势。目前全国大部分省份均有此类案件发生，涉及金融证券、外贸出口、房地产、建筑、体育文化等各个社会经济行业，涉案金额巨大，许多案件动辄数十亿甚至成百上千亿元资金。 《财经》反洗...

近日，有“中国女巴菲特”之称的西京投资管理公司(香港)主席刘央被举报，在过去15至20年时间里，借基金形式为包括已落马的中共中办前主任令计划家族在内的中国众多贪官家族理财洗钱，总额高达200亿元人民币(1人民币约合0.157美元)。更有甚者，刘央还被指贪...

中共决定从即日起至11月底，在全中国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。港媒消息，民间传闻是很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。有分析认为，目前中共公安部打击地下钱庄的大动作，是为了尽可能堵死利益集团黑钱外逃...

中国央视把中国银行协助其客户把资金转移到海外的做法称为“洗钱”。央视似乎在假定，这些钱在离开中国之前，就是非法的，所以才有“洗钱”这一说。但如果这些钱真的是非法的话，当局需要立即追查中国所有存款和财富超过1000万的人们的财富来源，而不是等到这些钱快要离开中国了，才突然认为这些钱是有问题的!央视之流的中国喉舌的随意性、造谣性和随口胡说，由此可见一斑。

观察人士指出，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。 近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。 加州大学伯克利法学院...

美联社本月21日报道，意大利佛罗伦斯检察部门已向当地法庭提交文件，准备控告中国银行(下称中银)米兰分行及另外近300名人士。他们涉嫌于2007至2010年间，将来自逃税、卖淫、剥削非法劳工及售卖冒牌货等，超过45亿欧元(约396亿港元)的非法得益汇到中国，当中近半款项经中银米兰分行汇走，从中获得近76万欧元(约669万港元)的佣金，至今中银方面仍未回应有关指控。

美联社5日报导，经过意大利金融警察四年调查，发现从贩售仿冒品、卖淫、剥削劳工和逃税而来、超过45亿欧元(49亿美元)的所得，利用汇款服务，在不到四年内从意大利私运到中国。 报导指出，近半款项经过中国最大国营银行之一中国银行，后者经手汇款获得逾75万80...

派瑞普里切尼生前揭发数起国际洗钱案，包括向瑞士当局提出证据举报和俄罗斯官员有关的洗钱，他举报被腐败官员偷盗洗钱的金额高达2亿3千万美元（约1亿4千7百万英镑），此外他也为俄国著名反腐败律师之死提供嫌疑者牵涉的证据。

前中储粮河南周口直属库主任乔建军遭国际刑警通缉，其前妻赵世兰被美国当局检控，将于本月18日在洛杉矶出庭。两人如何透过温哥华洗黑钱到美国买房子的内幕陆续曝光，其中疑涉及中国银行香港分行、加拿大汇丰银行及皇家银行等。 据大陆《财经》杂志根据美国检控部门文件...

外逃贪官保守估计近万人，携带金额不少于1万亿元人民币。“按照人均1亿元人民币来估算。要在国外过上比国内更好的生活，必须有雄厚的‘黑金’做保障，达不到这个数额级别，他们不会选择出去。现实情况也印证了这一点。不少贪官一人就卷走几亿元，规模相当大。这是中国腐败形势严峻的一个重要标志之一。”