很多人没有想到的是，徐才厚案竟是由一名90后少女引爆的。据2014年7月3日中央社的消息，中共中央军事委员会前副主席徐才厚涉贪被查，引起外界高度关注，而当时香港就疯传，徐才厚卷入高达港币百亿元的洗黑钱案。 香港经济日报刊登的分析文章，阐述了相关传闻。 ...

大陆去年许多人都收到过显示为10086积分兑换现金的短讯，而这条诈骗短讯却让很多受害人损失惨重。央视近日揭发原来大陆四大行建设银行、工商银行、中国银行、农业银行亦牵涉其中，而这些漏洞随时可以让骗子进行洗钱。 据央视调查，这些短讯都隐藏着一个高仿的移动营...

郭伯雄的儿子郭正钢被查，令外界舆论普遍判定，郭伯雄已岌岌可危，随时可以被公开拿下。而郭伯雄涉贪千亿军费，总参有秘密洗钱渠道等黑幕也一度在大陆微信圈流传。 郭伯雄 3月2日，郭伯雄的儿子郭正钢被查的消息被中共官方确认。此前，郭伯雄的嫡系、...

中 共十八大后，内地掀起反贪「打虎」风暴，至今已有八十名省部级以上官员及军职以上高级军官被查，当中不少人赃款涉藏香港，其中中央军委前副主席徐才厚的妻 子，传曾透过内地一名赵姓女子涉嫌在香港洗黑钱，金额高达百亿港元。

有移民投资顾问和我说，中国「不义之财」占领全世界，现在提高门坎，对一撮中国暴发户可能不是问题;但在习总强力打贪下，要暴露至少有一千万加元财富，分分钟又成为被大陆查询的对象。

中国持续展开猎狐行动针对逃外贪官，其中一个让人感兴趣的是，究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外，消息指，他们主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。其中一家地下钱庄就在本拿比，涉及金额达85亿元人民币。 据中国媒体21世纪...

中国被指是黑钱外流第一大国，据设在美国华盛顿的全球金融诚信机构(GFI)的最新报告显示，前年发展中国家流失的黑钱接近一万亿美元，反映贪污、洗钱和虚假贸易纪录空前严重，其中中国流失2495亿美元排第一;近10年间，中国有超过一万亿美元黑钱外流，是世界上赃...

北京警方今日公布，警方于9月下旬出动400多名警员，捣破10多个隐藏在京城的地下钱庄，逮捕59名疑犯，冻结264个银行账户，涉案金额近1400亿元人民币。 据警方表示，部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。...

比如藏维两大民族，不仅文明成熟，在人口与资源的控制上自古以来也有自己的平衡方式，只有在中共强力干预之下，才发展今天这种状态，仅仅依靠本地的经济产出，已无法支撑起当地的人口规模。尤其是西藏，没有中央财政转移支付，地方政府的日常运作无法维持，公职人员当然也无法养活。观察三地的局势，如今香港尚存有解铃余地，新疆问题则陷入无解之境。但800余万移民及其后裔这只“铃铛”，虽然是中共硬套上去的，但如今谁也没有办法让汉人“回流”到人口与资源关系呈高度紧张状态的大陆。

始于上周的洛杉矶跨国洗钱大案继续延烧，目前涉案金额已超过一亿美元，更多华人被曝涉案，房产和银行帐号被查封。 四处华人房产被封被搜查 被查封的华人房产包括两处位于洛杉矶帕萨迪纳市(Pasadena)的房产，其中一座是800万美元的豪宅;一处位于洛杉矶华人...

9月10日洛杉矶警方出动千人破获国际洗钱案，其中涉案的洛杉矶天普市华人陈锡林一家三口，不但有可能面临高达100年的刑期，其多处房产和其他财产也可能被没收，已取得的美国国籍也有被取消的可能。 在联邦检察官提交的起诉书中，天普市华人陈锡林和他的儿子陈创峰...

帮周家搵食的土豪，更与国家前副主席曾庆红胞弟曾庆淮搭上，曾庆淮在港的地盘，原来牵涉到中港娱乐圈及一众本地大老板，曾家因而被指是“习*近*平的名单”下一个目标;此外，据悉习名单也有另一个政治局前常委的名字——贾庆林，而贾的女婿早在九十年代，便在港建立了庞大的商业王国。

艺术撰稿人江因风的《2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱》一文引发轩然大波，各相关单位纷纷发表声明进行否认。但此文广泛传播的背后有一个不争的事实——艺术品收藏这几年正成为行贿和洗钱的掩体。在这条秘而不宣的黑色产业链中，外人无法找到确证，最多只能根据《砥柱铭》的融...

小学文化程度的土豪刘益谦豪赌2.8亿买下鸡缸杯，看似人傻钱多，实则是迫于无奈而孤注一掷的装富表演，也许已经是垂死挣扎之举了，当然原因很复杂。 刘益谦是很会SHOW的，初中缀学干了多年街头小贩和的士司机刘益谦不知道从哪里弄了个四川大学法律硕士，学历来历不明...

上周三早上，中共央视指责中国银行“赤裸裸的提供洗钱服务”。《福布斯》7月13日发表华裔作家章家敦的评论说，央视公开抨击中银，暗示中共高层内斗激烈。(Getty images) 上周三早上，中共央视指责中国银行“赤裸裸的提供洗钱服务”。《福布斯》7月13...

央视指控中国银行洗钱以帮助中国富豪规避现金出境控制。CNN有线新闻网7月10日报导分析，这可能预示习*近*平的反腐运动焦点在转向向国外转移财产的中国富豪。中共两大机构之间爆发争吵是不寻常的。央视曾经瞄准外国汽车制造商，甚至星巴克，但是公开指责另外一个国家机构的...

资料图：徐才厚旧照。 百亿洗钱谜案:神秘女子与徐才厚夫人同姓 今年3月31日，原解放军总后勤部原副部长谷俊山涉嫌贪污、受贿、挪用公款、滥用职权犯罪案，军事检察院于军事法院提起公诉。两周后，据《南方都市报》报道，涉嫌前年洗黑钱达100亿(港元，下同)的大...

官媒新华社周五说，中共央行在调查央视对于中国银行违反货币控制政策，帮助客户转移大笔资金到海外计划的报导。网络上业内人士披露，优惠通转移出境的资金巨大。外媒分析，中共两大国营巨头此次公开打架，可能跟习*近*平的反腐运动有关。中央电视台周三播出一个节目，指控中国银...

广东经历江派现任局常委张高丽、张德江互为前后任的长期主政，影响力绵延至今，全国金融领域更是被江派把持已久，尤其国有银行目前许多官员还是属于江派人马，如中国工商银行是上海帮，中国银行的党委系统更被视为曾庆红在金融系统的嫡系。2005年3月，香港中国银行两名被捕的副总裁就是曾庆红安排在香港中银的最高负责人

南都记者从相关知情人士处获悉，昨日中午，外管局和反洗钱司已经入驻中行。