地下钱庄在哪个国家都会受到严打。这不，大温哥华地区的两名华裔刚刚因为洗黑钱被警方拘捕了。 据《温哥华太阳报》报道，大温哥华地区列治文的一家汇款换汇公司涉嫌经营地下钱庄，一方面为毒品犯罪团伙洗钱，一方面为中国富人非法将资金转来加拿大。 近日，在一个名为“...

中共十九大周三开幕，除政治局常委名单、中南海人事变动备受关注外，外界普遍预料习*近*平当局首重经济问题，包括防范金融风险。近日，中国十多家银行针对百万美金存款以上的非居民用户，展开大规模调查行动，所得资料将向外国交换情报，令中国人在外国以至香港避税或洗钱的...

两人万万没有想到，就是因为帮熟人的忙，最终给自己惹来这么严重的后果！ 原来，最近这两人协助一个熟人从中国转了60多万元澳币到澳洲。 这笔钱款来自香港银行账户，后存入了这两名男子的个人账户。

持中国银联卡（UnionPay）在香港银行自动取款机(ATM)上的取现金额大幅上升，引起香港金融机构和警方的注意。当局认为，这与邻近的澳门特别行政区自今年5月起对使用自动取款机的客户采取人脸辨识系统有关。莫斯科大学亚非学院副院长安德烈·卡尔涅耶夫对此向...

为加强追查跨国洗钱，及深挖高档房地产现金买房个案的真正买家，美国财政部决定加强打击豪宅区的现金买房交易。 财政部金融犯罪执法局周二（8月22日）表示，未来以电汇方式购买高档地产的现金买房交易，将受到监管，指定地区则新增夏威夷檀香山市。 美国财政部去年调...

继6月2日外汇管理局（简称外管局）宣布9月1日起将采集境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息后，8月3日再次发布通知称，21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息。境外卡交易信息上报时间提前了11天。新规为防止境外非法洗钱外管局网站8月3日显示，外管局综合司...

中国工商银行西班牙分行多名高层，早前被揭发为跨国犯罪集团洗黑钱，将14亿美元的非法收益转入大陆，被当地执法部门拘捕，事件引起国际关注。有大陆经济学家认为，中资机构官商勾结的文化一直都存在，银行若不改变制度，将来黑钱存入中国的情况仍然持续。

中国工商银行近年来卷入大规模洗钱丑闻，由于案子仍在调查中，因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件，包括电话窃听记录，曝光了该银行如何涉嫌帮助客户洗钱数亿欧元的细节。 根据路透社报导，西班牙警方表示，当在西班牙的中国居民需要将一...

央视女主持人刘芳菲的丈夫刘希泳今年4月死于延吉，因背后涉及若干高层，极有可能死于杀人灭口，对此，海外媒体已多有报导。根据笔者最新获取的消息，刘希泳在被抓后，拒绝交代许多事情。警察遂将沾有芥末的毛巾捂在其口鼻，导致其死亡。消息称，他被查的主要原因是涉及替高层...

疑犯在演示“洗”钱过程。通讯员供图 广州天河警方抓获3名犯罪嫌疑人,追回近百万骗款 黑纸通过特制药水清洗竟会变成如假包换的美钞,这样的事情你相信吗?武汉的李女士在“亲眼”见识过后深信不疑甚至想把一箱这样的黑纸全部“洗”成140万元美钞,最终她为了这个横...

针对中企在全球的大手笔投资，德语媒体发问：“中国的钱是不是都长在树上？”。习*近*平曾提出对足球的三个愿景，随后中企频频购买海外足球队，被银监会排查5家企业中两家购买了外国球队，外媒称这些企业急于讨好政府，但习*近*平对此并不买账。德媒文章称，习*近*平听说罗森收购AC米兰这项交易后，握拳敲了桌子。安邦用于海外收购的资金部分来源于险资，部分来源于借贷，英媒文章称安邦保险新产品象海洛因一样。

香港上市公司〝博华太平洋〞的大股东纪晓波，因有一个明星女友吴佩慈而被归为娱乐新闻的版面。其实纪晓波被盛指是戴相龙女婿车峰的死党兼〝马仔〞。车峰2015年6月落网后，陆媒曝其涉嫌洗钱。而海外消息指，纪晓波就是车峰安排在境外洗钱的重要车手。

安邦集团董事长吴小晖兼总经理被带走调查继续发酵。安邦成立时的原始股东中有上汽集团，而这个上海国企被指江泽民之子江绵恒的地盘，但蹊跷的是安邦进入快速发展和盈利周期之后，这些国企居然退出。港媒文章分析称，许多国企只是权贵家族的垫脚石，而安邦经过复杂的股权变...

英国《泰晤士报》周三引述执法部门消息指，中国工商银行（ICBC）位于英国伦敦的分行，疑成为中国犯罪集团洗黑钱及逃税的渠道，日前遭到搜查。英国金融操守局（FCA）拒绝回应个别案件，而工商银行则未有回应事件。 报道指，当局早前展开“影子行动”，派员前往工商...

随着习*近*平作为政治核心地位的确立，不少失势官员采取走为上的策略，纷纷对外转移资产，由此发明了许多让人叹为观止的洗钱方式，当局若不能「魔高一尺，道高一丈」，阻截洗钱通道，中国金融安全恐怕只是南柯一梦。 中共十八大之后进行了政治大洗牌，一大批过去呼风唤雨的...

中国几家国家控制的银行涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额洗钱活动。这些俄罗斯人与俄罗斯政府和俄罗斯间谍机构有关联。 亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报导，2010年到2014年期间，在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中，20...

中国几家国家控制的银行涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额洗钱活动。这些俄罗斯人与俄罗斯政府和俄罗斯间谍机构有关联。 亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报导，2010年到2014年期间，在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中，20...

中国著名导演英达移民美国安居，但被指控偷税漏税与洗钱，面临最高10年监禁以及巨额罚款。法广曾披露，英达之父、中共文化部前副部长英若诚为中共当间谍，并导致两名美国学者友人入狱四年，即当年的清华谍案。但港媒报道，英若诚的本职，是中共国家安全部副部长，这后来在...

昨天英达被曝出涉嫌在美洗钱可能入狱十年，让不少吃瓜群众惊掉下巴。不是只有黑帮大佬才配洗钱吗？英达是什么时候变身“大Boss”的？！而是事实是，英达此次在美国的案件只能定义为普通的经济案件，没有群众脑补的那么情节跌宕。 不过还会有朋友要问，难道英达真的是什...

中国著名导演英达移民美国安居，但被指控偷税漏税与洗钱。英达被美国税务部门盯上，调查发现采用不高于美国申报存款金额方法，分数十次将美元存进多个银行户头。美国法律对此类指控有10年监禁以及巨额罚款的定罪规定，此案今天在中国国内各大网站被热报。 据中国网络不...