以陈志为首的太子集团，在柬埔寨从事诈欺犯罪，被美国联邦检察官提起公诉。台湾检调也大规模侦办太子集团在台的洗钱案，声押5名在台重要干部。台北地方法院今天裁定二当家辜淑雯羁押禁见，其余4人将开庭审理。今天下午刑事局也再开记者会，公布调查细节。

警方攻坚台北内湖一座博弈机房，台湾检调侦办太子集团跨国诈欺洗钱案，发动大规模搜索拘提，带回台湾最高干部王昱棠和二当家辜淑雯等25名共犯。检方讯后将集团首脑陈志在台的5位亲信，声请羁押禁见。辜淑雯已在6日凌晨被裁定羁押禁见。

陈志原本找新加坡人张刚耀来台发展，未料张刚耀涉嫌卷走集团9亿资产，陈志就派出左右手李添来台指挥，并找新加坡人陈秀玲作为账房，透过台籍干部辜淑雯、王昱棠等人，把台湾当成洗钱基地；陈志、李添、陈秀玲都在境外，不排除列为被告，对他们展开追缉。

刑事警察局侦查第九大队第三队长邱承迪：“境外是由这个柬埔寨太O集团的陈O主席，他透由国内的王姓代理人，来台湾从105年（2016年）开始陆续的开设至少这五间相关的公司，其中还包括受美方制裁的联O八家公司，还有一个房地产公司，以及一个网路相关的公司。”

检调单位调查发现，陈志创办的太子集团拿境外不法所得新台币（以下同）45亿，洗入台湾8间人头公司，在台涉及四大违法部分：首先是购买大安区“和平大苑”豪宅被视为洗钱证据；其次是在台北101大楼成立天旭公司，表面上吸收工程师从事线上博弈，实际上涉嫌洗钱；第三是集团被美方制裁消息曝光后，共犯紧急过户豪车企图隐匿资产；第四则是犯罪版图已扩大至帕劳，勾结其他集团购买小岛建造渡假村。

检调认定，太子集团在台大肆购买奢侈品及房地产，目的是要隐匿全球犯罪所得。

刑事警察局侦查第九大队大队长林振瑞：“查出该集团在台，另外有设立两家博弈的公司，还有疑似洗钱，并且在媒体曝光以后，有急于转移一些相关的资产，经情资合作还有迅速行动，我们成功即时来冻结、转移及保全不法的一些相关所得。”

为了保全太子集团在台洗钱不法资产，检察官日前向法院声请扣押不动产18笔（含和平大苑房屋11户、车位48个，依实价登录价值计新台币38亿1421万余元）。

并查扣包括劳斯莱斯、法拉利、蓝宝坚尼、保时捷等各式名车26辆（价值4亿7758万余元）、银行账户60个（余额2亿3587万余元），合计扣押物价值高达超过45亿2766万元，台北地院已在10月27日裁定准予扣押。